37. Kreditinstituten eller de finansiella instituten bör säkerställa att funktionen för …

Kreditinstituten eller de finansiella instituten bör säkerställa att funktionen för regelefterlevnad för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism fungerar kontinuerligt som en del av deras övergripande kontinuitetshantering. Den bör omfatta möjligheten att den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism avbryter sina uppgifter och att det finns en delegat tillgänglig med lämplig kompetens och expertis för att ta över uppgifterna för den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism om han eller hon är frånvarande under en viss tid eller om integriteten hos den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism ifrågasätts.

4.2.4 Uppgifter och roll för den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.