37. Úverové alebo finančné inštitúcie by mali zabezpečiť, aby funkcia dodržiavania súladu s …

Úverové alebo finančné inštitúcie by mali zabezpečiť, aby funkcia dodržiavania súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu fungovala priebežne ako súčasť celkového riadenia kontinuity činnosti. Mali by počítať s možnosťou, že pracovník pre dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu prestane vykonávať svoje funkcie, a postarať sa o dostupnosť zástupcu s vhodnými zručnosťami a odbornými znalosťami, ktorý prevezme funkcie tohto pracovníka v prípade jeho neprítomnosti po určitý čas alebo v prípade, že sa spochybní jeho bezúhonnosť.

4.2.4. Úlohy a funkcia pracovník a zodpovedného za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.