56. Plán zpětné výměny by měl jasně uvádět požadavky a minimální obsah žádosti o zpětnou výměnu …

Plán zpětné výměny by měl jasně uvádět požadavky a minimální obsah žádosti o zpětnou výměnu, kterou mají držitelé tokenů podat, a jež by měla obsahovat:

• a) totožnost a kontaktní údaje jednotlivých držitelů (jméno, adresa, e - mail a/nebo telefonní číslo) s uvedením skutečnosti, že s veškerými osobními údaji bude nakládáno v souladu s nařízením (EU) 2016/679;
• b) důkaz, že osoba, která podává žádost, je držitelem tokenu, a má tedy nárok uplatnit právo na zpětnou výměnu, které je předmětem podávané žádosti o zpětnou výměnu, a nezbytné záruky (pokud existují) ze strany držitele tokenu v souladu s bílou knihou kryptoaktiva;
• c) informace nezbytné k identifikaci, posouzení a řízení veškerých rizik praní peněz a financování terorismu, jakož i k provádění hloubkových kontrol držitelů tokenů, kteří požádali
• o zpětnou výměnu, v souladu se směrnicí (EU) 2015/849;
• d) počet příslušných držených tokenů (včetně držených dílčích částí) a veřejných blockchainových adres pokrytých peněženkou, v níž jsou tokeny drženy (v příslušných případech), a
• e) uvedení bankovního nebo platebního účtu držitele tokenu pro účely převodu peněžních prostředků při uhrazení pohledávky související se zpětnou výměnou nebo podobné údaje potřebné k převedení aktiv při zpětné výměně (v příslušných případech). Tyto bankovní nebo platební účty by měly být přednostně vedeny u úvěrových nebo platebních institucí v EU a v žádném případě by neměly být vedeny ve vysoce rizikových třetích zemích s ohledem na riziko praní peněz a financování terorismu, jak je uvedeno v článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.