56. Išpirkimo plane turėtų būti aiškiai nurodyti reikalavimai ir minimalus išpirkimo reikalavimo …

Išpirkimo plane turėtų būti aiškiai nurodyti reikalavimai ir minimalus išpirkimo reikalavimo, kurį turi pateikti žetonų turėtojai, turinys, kuriame turėtų būti:

• a) kiekvieno turėtojo tapatybė ir kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas ir (arba) telefono numeris), nurodant, kad visi asmens duomenys bus tvarkomi pagal Reglamentą (ES) 2016/679;
• b) įrodymas, kad reikalavimą teikiantis asmuo yra žetono turėtojas ir todėl jis turi teisę į išpirkimą, dėl kurios teikia išpirkimo reikalavimą, ir būtinos žetono turėtojo garantijos (jei tokių yra) pagal kriptoturto baltąją knygą;
• c) informacija, reikalinga pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikai nustatyti, įvertinti ir valdyti, įskaitant informaciją, reikalingą žetonų turėtojų deramam klientų patikrinimui atlikti išpirkimo metu pagal Direktyvą (ES) 2015/849;
• d) turimų atitinkamų žetonų skaičius (įskaitant žetonų dalis) ir viešosios blokų grandinės adresai, nurodyti piniginėje, kurioje laikomi žetonai, (kai taikoma) ir
• e) nurodyta žetono turėtojo banko ar mokėjimo sąskaita, į kurią turi būti pervedamos išpirkimo lėšos, arba panašūs duomenys, kurių reikia turto pervedimui išpirkimo metu (kai taikoma). Pageidautina, kad tokios banko ar mokėjimo sąskaitos būtų ES kredito arba mokėjimo įstaigose ir bet kuriuo atveju neturėtų būti kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atžvilgiu didelės rizikos trečiosiose valstybėse, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnyje.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.