56. A visszaváltási tervnek egyértelműen meg kell határoznia a tokentulajdonosok által benyújtandó …

A visszaváltási tervnek egyértelműen meg kell határoznia a tokentulajdonosok által benyújtandó visszaváltási követelés követelményeit és minimális tartalmát, amelynek tartalmaznia kell a következőket:

• a) az egyes tulajdonosok személyazonossága és elérhetőségei (név, cím, e -mail és/vagy telefonszám), feltüntetve, hogy minden személyes adatot az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban kezelnek;
• b) annak bizonyítéka, hogy a követelést benyújtó személy a tokentulajdonos, és ezért jogosult arra a visszaváltási jogra, amelyre vonatkozóan a visszaváltási kérelmet benyújtották, valamint a szükséges garanciákra (ha vannak ilyenek), a kriptoeszközökre vonatkozó fehér könyvnek megfelelően a tokentulajdonos részéről;
• c) a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos kockázatok azonosításához, értékeléséhez és kezeléséhez szükséges információk, beleértve a tokentulajdonosok 2015/849/EU irányelv szerinti ügyfél - átvilágításának végrehajtását a visszaváltáskor;
• d) az érintett tárolt tokenek száma (beleértve az törtrészesedéseket is) és a tokenek tárolásának helye szerinti pénztárca által lefedett nyilvános blokklánc- címek száma (adott esetben); és
• e) a tokentulajdonos bank- vagy fizetési számlájának megjelölése a visszaváltási követelés visszafizetésére szolgáló pénzeszközök átutalása céljából, vagy a visszaváltáshoz szükséges eszközök átadásához szükséges hasonló adatok (adott esetben). Az ilyen bank- vagy fizetési számlákat lehetőleg uniós hitelintézeteknél vagy pénzforgalmi intézményeknél kell vezetni, és semmilyen esetben sem tarthatók az (EU) 2015/849 irányelv 9. cikkében említett pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat céljából kiemelt kockázatot jelentő harmadik országokban.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.