56. Il piano di rimborso dovrebbe indicare chiaramente i requisiti e il contenuto minimo della …

Il piano di rimborso dovrebbe indicare chiaramente i requisiti e il contenuto minimo della richiesta di rimborso che deve essere depositata dai possessori di token, e che dovrebbe includere:

• a) l’identità e i recapiti dei singoli possessori (nome, indirizzo, e-mail e/o numero di telefono), indicando che i dati personali saranno trattati in linea con il regolamento (UE) 2016/679;
• b) la prova che la persona che presenta la richiesta di rimborso è il possessore del token e ha quindi diritto al rimborso per il quale è stata presentata richiesta e le garanzie necessarie (se del caso) da parte del possessore del token in conformità del White Paper sulle cripto-attività;
• c) le informazioni necessarie per identificare, valutare e gestire qualsiasi rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, anche per l’esecuzione delle misure di adeguata verifica della clientela ai possessori di token al momento del rimborso, in conformità della direttiva 2015/849/UE;
• d) il numero dei token detenuti (comprese le frazioni di proprietà) e gli indirizzi blockchain pubblici coperti dal portafoglio in cui sono detenuti i token (se applicabile); e
• e) l’indicazione del conto bancario o di pagamento del possessore del token su cui effettuare il trasferimento dei fondi per il pagamento della richiesta di rimborso, o dati analoghi necessari per la consegna delle attività per il rimborso (ove applicabile). Tali conti bancari o di pagamento dovrebbero essere preferibilmente detenuti presso enti creditizi o istituti di pagamento dell’UE e in ogni caso non dovrebbero essere detenuti in paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 9 della direttiva 2015/849/UE.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

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