56. Genindløsningsplanen bør tydeligt angive krav og minimumsindhold i forbindelse med det …

Genindløsningsplanen bør tydeligt angive krav og minimumsindhold i forbindelse med det genindløsningskrav, der skal fremsættes af tokenindehaverne, herunder:

• a) identitet og kontaktoplysninger for de enkelte indehavere (navn, adresse, e-mail og/eller telefonnummer) med angivelse af, at alle personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679
• b) dokumentation for, at den person, der fremsætter kravet, er tokenindehaveren og derfor berettiget til den genindløsning, der gøres krav på, og de nødvendige (eventuelle) garantier fra tokenindehaverens side i overensstemmelse med hvidbogen om kryptoaktiver
• c) de oplysninger, der er nødvendige for at identificere, vurdere og styre enhver risiko for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, bl.a. om udførelsen af kundekendskabsproceduren for tokenindehavere ved genindløsning i overensstemmelse med direktiv 2015/849/EU
• d) antallet af relevante tokens, der opbevares (herunder brøkdele), og de offentlige blockchainadresser, der er omfattet af den tegnebog, hvor tokenerne opbevares (hvor det er relevant)
• e) angivelse af tokenindehaverens bank- eller betalingskonto til overførsel af midler ved tilbagebetaling i forbindelse med genindløsningskravet, eller lignende data, der kræves for at levere aktiverne til genindløsningen (hvor det er relevant). Sådanne bank- eller betalingskonti bør fortrinsvist være oprettet hos kredit- eller betalingsinstitutter i EU og bør under alle omstændigheder ikke opbevares i højrisikotredjelande af hensyn til ML/TF-risikoen, jf. artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.