56. U planu iskupa trebali bi biti jasno navedeni zahtjevi i minimalni sadržaj zahtjeva za iskup …

U planu iskupa trebali bi biti jasno navedeni zahtjevi i minimalni sadržaj zahtjeva za iskup koji moraju podnijeti imatelji tokena, a koji bi trebali uključivati:

• a) identitet i podatke za kontakt pojedinačnih imatelja (ime, adresa, e - adresa i/ili telefonski broj), uz naznaku da će se sa svim osobnim podatcima postupati u skladu s Uredbom (EU) 2016/679
• b) dokaz da je osoba koja je podnijela zahtjev imatelj tokena i da stoga ima pravo na iskup za koje se podnosi zahtjev za iskup i potrebna jamstva (ako postoje) od strane imatelja tokena u skladu s bijelom knjigom o kriptoimovini
• c) informacije potrebne za utvrđivanje, procjenu i upravljanje svim rizicima od pranja novca i financiranja terorizma, uključujući za provedbu dubinske analize stranke nad imateljima tokena pri iskupu u skladu s Direktivom 2015/849/EU
• d) broj relevantnih tokena u posjedu (uključujući pojedinačne udjele) i adrese javnih lanaca blokova obuhvaćene novčanikom u kojem se drže tokeni (ako je primjenjivo) i
• e) naznaku bankovnog računa ili računa za plaćanje imatelja tokena za prijenos novčanih sredstava u svrhu otplate zahtjeva za iskup ili slične podatke potrebne za isporuku imovine za iskup (ako je primjenjivo). Takvi bankovni računi ili računi za plaćanje trebali bi se po mogućnosti držati u kreditnim institucijama EU - a ili institucijama za platni promet te ih u svakom slučaju ne bi trebalo držati u visokorizičnim trećim zemljama zbog rizika od pranja novca i financiranja terorizma kako je navedeno u članku 9. Direktive (EU) 2015/849.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.