56. Lunastamiskavas tuleks selgelt märkida tokeniomanike esitatavate lunastamisnõuete nõuded ja …

Lunastamiskavas tuleks selgelt märkida tokeniomanike esitatavate lunastamisnõuete nõuded ja minimaalne sisu, mis peaks sisaldama järgmist:

a) iga omaniku nimi ja kontaktandmed (nimi, aadress, e-posti aadress ja/või telefoninumber), märkides, et kõiki isikuandmeid töödeldakse kooskõlas määrusega (EL) 2016/679;
b) tõendid, et nõude esitaja on tokeniomanik ja tal on seega õigus lunastamisõigusele, mille kohta esitatakse lunastamisnõue, ning vajalikud tagatised (kui on) tokeniomaniku poolt vastavalt krüptovarade valges raamatus sätestatule;
c) teave, mida on vaja rahapesu ja terrorismi rahastamise mis tahes riski tuvastamiseks, hindamiseks ja juhtimiseks, sh klientide suhtes hoolsusmeetmete rakendamiseks seoses tokeniomanikega lunastamisel kooskõlas direktiiviga 2015/849/EL;
d) hoitavate asjaomaste tokenite arv (sh murdarvulised hoitavad tokenid) ja avalikud plokiahela aadressid, mis on hõlmatud rahakotiga, kus tokeneid hoitakse (kui asjakohane); ning
e) tokeniomaniku panga- või maksekonto vahendite ülekandmiseks tagasivõtunõude tagasimaksmisel või sarnased andmed, mida on vaja varade ülekandmiseks lunastamisel (kui asjakohane). Selliseid panga- või maksekontosid tuleks eelistatavalt hoida ELi krediidi- või makseasutustes ning mingil juhul ei tohiks neid hoida suure riskiga kolmandates riikides rahapesu ja terrorismi rahastamise riski eesmärgil, nagu on viidatud direktiivi (EL) 2015/849 artiklis 9.

1. Ülevaade

Pealkiri	Regulatsioon

Nõuded
Allikas	Nõue

Standardid
Allikas	Nõue

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.