56. Lunastussuunnitelmassa tulisi ilmoittaa selvästi ne vaatimukset ja vähimmäissisältö, jotka …

Lunastussuunnitelmassa tulisi ilmoittaa selvästi ne vaatimukset ja vähimmäissisältö, jotka tokenien haltijoiden tulisi ilmoittaa lunastusvaateen osalta ja joihin tulisi sisältyä

• a) yksittäisten haltijoiden henkilöllisyys ja yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero), siten, että käy ilmi, että henkilötietoja käsitellään asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti
• b) todisteet siitä, että vaateen tekevä henkilö on tokenin haltija ja näin ollen oikeutettu siihen lunastusoikeuteen, johon lunastusvaade liittyy, sekä (mahdolliset) tarvittavat takuut tokenin haltijan puolelta kryptovaran kuvauksen mukaisesti
• c) tiedot, joita tarvitaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan, muun muassa asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien toimenpiteiden toteuttamiseen lunastuksen yhteydessä direktiivin 2015/849/EU mukaisesti tokenien haltijoiden osalta
• d) hallussa olevien asianomaisten tokenien lukumäärä (mukaan lukien hallussa olevat murto-osat) ja lompakkoon kuuluvat julkiset lohkoketjuosoitteet, joissa tokeneita säilytetään (soveltuvin osin) ja
• e) merkintä tokenin haltijan pankki- tai maksutilistä, jolle varat siirretään lunastusvaateen maksua varten, tai vastaavat tiedot, joita tarvitaan varojen toimittamiseksi lunastusta varten (soveltuvin osin). Tällaisia pankki- tai maksutilejä tulisi mieluiten pitää EU:n luotto- tai maksulaitoksissa, eikä niitä saisi missään tapauksessa pitää suuririskisissä kolmansissa maissa direktiivin (EU) 2015/849 9 artiklassa tarkoitetun rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskin vuoksi.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.