56. El plan de reembolso indicará claramente los requisitos y el contenido mínimo de la solicitud …

El plan de reembolso indicará claramente los requisitos y el contenido mínimo de la solicitud de reembolso que deben presentar los titulares de fichas, la cual incluirá la siguiente información:

• a) la identidad y los datos de contacto de los titulares individuales (nombre, dirección, correo electrónico o número de teléfono), indicando que cualquier dato personal se tratará de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679;
• b) las pruebas de que la persona que presenta la solicitud es la titular de las fichas y, por lo tanto, tiene el derecho de reembolso para el que presenta la solicitud, y las garantías necesarias (si procede) por parte del titular de las fichas de conformidad con el libro blanco de criptoactivos;
• c) la información necesaria para identificar, evaluar y gestionar cualquier riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, incluida la ejecución de la diligencia debida con respecto al cliente sobre los titulares de fichas en el momento del reembolso, de conformidad con la Directiva 2015/849/UE;
• d) el número de fichas que se poseen (incluidas las fracciones de participación) y las direcciones públicas de la cadena de bloques cubiertas por el monedero electrónico en el que se guardan las fichas (si procede); y
• e) la indicación de la cuenta bancaria o de pago del titular de la ficha para la transferencia de los fondos en concepto de pago de la solicitud de reembolso, o datos similares necesarios para entregar los activos para el reembolso (si procede). Dichas cuentas bancarias o de pago se mantendrán preferentemente en entidades de crédito o de pago de la UE y, en cualquier caso, no se mantendrán en terceros países de alto riesgo de BC/FT a que se refiere el artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

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