68. V souladu s odstavcem 13 by příslušné orgány měly posoudit expozici vůči rizikům praní peněz / …

V souladu s odstavcem 13 by příslušné orgány měly posoudit expozici vůči rizikům praní peněz / financování terorismu na základě podnikatelského plánu žádající úvěrové instituce. Pro tento účel by příslušné orgány měly zejména posoudit, zda odvětví, činnosti, produkty, cí loví zákazníci, zeměpisná poloha a distribuční kanály nepředstavují vyšší riziko praní peněz / financování terorismu.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/