68. În conformitate cu punctul 13 , autoritățile competente trebuie să evalueze expunerea la …

În conformitate cu punctul 13 , autoritățile competente trebuie să evalueze expunerea la riscurile asociate spălării banilor și finanțării terorismului care rezultă din planul de afaceri al instituției de credit solicitante. În acest scop, autoritățile competente trebuie să evalueze, în special, dacă sectoarele, activitățile, produsele, clienții vizați, geografia și canalele de distribuție prezintă un risc mai mare de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/