68. Zgodnie z pkt 13 właściwe organy powinny ocenić narażenie na ryzyko związane z praniem …

Zgodnie z pkt 13 właściwe organy powinny ocenić narażenie na ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu wynikające z biznesplanu wnioskującej instytucji kredytowej. W tym celu właściwe organy powinny w szczególności ocenić, czy sektory, działania, produkty, klienci docelowi, geografia i kanały dystrybucji stwarzają większe ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/