68. De bevoegde autoriteiten moeten in lijn met paragraaf 13 een beoordeling maken van de …

De bevoegde autoriteiten moeten in lijn met paragraaf 13 een beoordeling maken van de blootstelling aan risico’s inzake het witwassen van geld of de financiering van terrorisme die uit het bedrijfsplan van de aanvragende kredietinstelling voortvloeien. Daartoe moeten de bevoegde autoriteiten met name nagaan of de sectoren, activiteiten, producten, beoogde klanten, geografie en distributiekanalen een verhoogd risico op het witwassen van geld of de financiering van terrorisme inhouden.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/