68. V súlade s odsekom 13 by príslušné orgány mali posúdiť expozíciu voči rizikám špinavých peňazí …

V súlade s odsekom 13 by príslušné orgány mali posúdiť expozíciu voči rizikám špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré vyplývajú z obchodného plánu žiadajúcej úverovej inštitúcie. Na tento účel by príslušné orgány mali posúdiť najmä to, či sektory, činnosti, produkty, cieľoví klienti, geografické oblasti a distribučné kanály predstavujú vyššiu úroveň rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/