68. Σύμφωνα με την παράγραφο 13 , οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αξιολογούν την έκθεση σε κινδύνους …

Σύμφωνα με την παράγραφο 13 , οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αξιολογούν την έκθεση σε κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που προκύπτουν από το επιχειρηματικό σχέδιο του αιτούντος πιστωτικού ιδρύματος. Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει ιδίως να αξιολογούν εάν οι τομείς, οι δραστηριότητες, τα προϊόντα, οι πελάτες - στόχοι, η γεωγραφία και οι δίαυλοι διανομής παρουσιάζουν υψηλότερο επίπεδο κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/