68. Coerentemente con il punto 13, le autorità competenti dovrebbero valutare l’esposizione ai …

Coerentemente con il punto 13, le autorità competenti dovrebbero valutare l’esposizione ai rischi di riciclaggio/finanziamento del terrorismo derivanti dal piano aziendale dell’ente creditizio richiedente. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero valutare in particolare se i settori, le attività, i prodotti, i clienti destinatari, la geografia e i canali di distribuzione presentino un livello più elevato di rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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