68. Pädevad asutused peaksid kooskõlas lõiguga 13 hindama tegevusluba taotleva krediidiasutuse …

Pädevad asutused peaksid kooskõlas lõiguga 13 hindama tegevusluba taotleva krediidiasutuse äriplaanist tulenevat avatust rahapesu- ja terrorismi rahastamise riskile. Selleks peaksid pädevad asutused eelkõige hindama, kas sektorite, tegevuste, toodete, sihtrühma klientide, geograafiliste ja turustusahelatega kaasnevad suuremad rahapesu- ja terrorismi rahastamise riskid.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/