68. Go comhsheasmhach le mír 13, ba cheart d’údaráis inniúla an risíocht ar rioscaí ML/FT a …

Go comhsheasmhach le mír 13, ba cheart d’údaráis inniúla an risíocht ar rioscaí ML/FT a eascraíonn as plean gnó na hinstitiúide creidmheasa iarrthaí a mheas. Chun na críche seo, ba cheart d’údaráis inniúla a mheas go háirithe cibé an bhfuil nó nach bhfuil leibhéal níos airde riosca ML/TF ag na hearnálacha, gníomhaíochtaí, táirgí, sprioc-chustaiméirí, bealaí tíreolaíochta agus dáilte.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/