68. Edellä olevan 13 kohdan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten olisi arvioitava toimilupaa …

Edellä olevan 13 kohdan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten olisi arvioitava toimilupaa hakevan luottolaitoksen liiketoimintasuunnitelmasta johtuvaa altistumista rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskille. Tätä varten toimivaltaisten viranomaisten olisi erityisesti arvioitava, lisäävätkö sektorit, toimet, tuotteet, kohdeasiakkaat, maantiede ja jakelukanava rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiä.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/