61. Hvis kredit- eller finansieringsinstituttet gennemfører et uddannelses- og …

Hvis kredit- eller finansieringsinstituttet gennemfører et uddannelses- og kendskabsopbygningsprogram, der er udviklet i udlandet, f.eks. af hovedsædet eller moderselskabet, bør AML/CFT-compliance officeren sikre, at programmet er tilpasset de love og administrative bestemmelser, der gælder på nationalt plan, samt ML/TF-typologier og kredit- eller finansieringsinstituttets specifikke aktiviteter.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.