61. Ak úverová alebo finančná inštitúcia prijme program odbornej prípravy a zvyšovania povedomia …

Ak úverová alebo finančná inštitúcia prijme program odbornej prípravy a zvyšovania povedomia vypracovaný v zahraničí, napr. jej sídlom alebo materskou spoločnosťou, pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mal zabezpečiť, aby bol tento program prispôsobený právnym a regulačným predpisom platným na vnútroštátnej úrovni, ako aj s ohľadom na typológie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a špecifické činnosti úverovej alebo finančnej inštitúcie.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.