61. Qualora l’ente creditizio o l’istituto finanziario adotti un programma di formazione e …

Qualora l’ente creditizio o l’istituto finanziario adotti un programma di formazione e sensibilizzazione sviluppato all’estero, ad esempio dalla sua sede sociale o dalla capogruppo, il

(⁹ ) Orientamento 6: Formazione sugli orientamenti riveduti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF (EBA/GL/2021/02). (¹⁰ ) Orientamento 6: Formazione sugli orientamenti riveduti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF (EBA/GL/2021/02). responsabile antiriciclaggio dovrebbe accertarsi che il programma sia adattato alle disposizioni giuridiche e regolamentari applicabili a livello nazionale, nonché basato sulle tipologie di ML/TF e sulle attività specifiche dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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