61. Ako kreditna ili financijska institucija primjenjuje program obuke i podizanja svijesti …

Ako kreditna ili financijska institucija primjenjuje program obuke i podizanja svijesti razvijen u inozemstvu, npr. u registriranom sjedištu ili matičnom društvu, službenik za usklađenost u području SPNFT - a treba osigurati da je taj program prilagođen pravnim i regulatornim pravilima primjenjivima na nacionalnoj razini, kao i tipologiji pranja novca / financiranja terorizma i posebnim aktivnostima kreditne ili financijske institucije.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.