61. Kui krediidi- või finantseerimisasutus võtab vastu välisriigis (nt registrijärgse asukoha või …

Kui krediidi- või finantseerimisasutus võtab vastu välisriigis (nt registrijärgse asukoha või emaettevõtja) välja töötatud koolitus- ja teadlikkuse tõstmise programmi, peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik tagama, et seda programmi kohandatakse riigi tasandil kohaldatavate õigus- ja haldusnormidega, samuti arvestades krediidi- või finantseerimisasutuse rahapesu ja terrorismi rahastamise tüpoloogiaid ja konkreetseid tegevusi.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.