61. Meta l - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja tadotta programm ta’ taħriġ u ta’ …

Meta l - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja tadotta programm ta’ taħriġ u ta’ sensibilizzazzjoni żviluppat barra mill - pajjiż, eż. mill - uffiċċju rreġistrat jew mill - kumpanija omm tagħha, l - uffiċjal ta’ konformità tal - AML/CFT għandu/għandha jiżgura/tiżgura li dan il - programm jiġi adattat għar - regoli legali u regolatorji applikabbli fil - livell nazzjonali, kif ukoll fir - rigward tat - tipoloġija tal - ML/TF u l - attivitajiet speċifiċi tal - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.