61. Lorsque l’établissement financier ou de crédit adopte un programme de formation et de …

Lorsque l’établissement financier ou de crédit adopte un programme de formation et de sensibilisation élaboré à l’étranger, par exemple par son siège social ou par sa société mère, le/la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT doit s’assurer que ce programme est adapté à la réglementation applicable au niveau national, ainsi qu’aux typologies de BC/FT et aux activités spécifiques de l’établissement financier ou de crédit.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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