61. W przypadku gdy instytucja kredytowa lub finansowa przyjmuje program szkoleń i zwiększania …

W przypadku gdy instytucja kredytowa lub finansowa przyjmuje program szkoleń i zwiększania świadomości opracowany za granicą, np. przez jej siedzibę lub spółkę dominującą, pracownik ds. zgodności z przepis ami AML/CFT powinien zapewnić dostosowanie tego programu do przepisów ustawowych i wykonawczych mających zastosowanie na szczeblu krajowym, a także do typologii prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz specyfiki działań danej instytucji kredytowej lub finansowej.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.