61. Jos luotto- tai finanssilaitos ottaa käyttöön ulkomailla, esimerkiksi sen rekisteröidyssä …

Jos luotto- tai finanssilaitos ottaa käyttöön ulkomailla, esimerkiksi sen rekisteröidyssä toimipaikassa tai emoyrityksessä, laaditun koulutus- ja valistusohjelman, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön olisi varmistettava, että kyseinen ohjelma mukautetaan ottamaan huomioon kansallisella tasolla sovellettava sääntely, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen tyyppitapaukset sekä erityisesti luotto- tai finanssilaitoksen toiminta.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.