61. Caso a instituição de crédito ou financeira adote um programa de formação e de sensibilização …

Caso a instituição de crédito ou financeira adote um programa de formação e de sensibilização desenvolvido no estrangeiro, por exemplo, pela respetiva sede social ou empresa-mãe, o responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT deve assegurar se de que esse programa está adaptado às disposições legais e regulamentares aplicáveis a nível nacional, bem ‑ como às tipologias de BC/FT e às atividades específicas da instituição de crédito ou financeira.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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