61. Amennyiben a hitelintézet vagy pénzügyi intézmény egy külföldön, például a létesítő okirat …

Amennyiben a hitelintézet vagy pénzügyi intézmény egy külföldön, például a létesítő okirat szerinti székhelye vagy anyavállalata által kidolgozott képzési és tájékoztatási programot fogad el, az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek biztosítania kell, hogy ez a program összhangban legyen a nemzeti szinten alkalmazandó jogi és szabál yozási szabályokkal, valamint a hitelintézet vagy pénzügyi intézmény ML/TF tipológiájával és sajátos tevékenységeivel.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.