32. Et kredit- eller finansieringsinstitut bør udnævne en særskilt AML/CFT-compliance officer …

Et kredit- eller finansieringsinstitut bør udnævne en særskilt AML/CFT-compliance officer, medmindre det er en enkeltmandsvirksomhed, eller virksomheden har et meget begrænset antal ansatte, eller når grundene, der er anført i punkt 33, berettiger ikke-udnævnelse.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/