32. Een kredietinstelling of financiële instelling stelt een afzonderlijke …

Een kredietinstelling of financiële instelling stelt een afzonderlijke AML/CFT-nalevingsfunctionaris aan, tenzij de instelling een eenmanszaak is of een zeer beperkt aantal werknemers heeft. Ook kan om de in punt 33 vermelde redenen van aanstelling worden afgezien.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/