32. Luotto- tai finanssilaitoksen olisi nimittävä erillinen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen …

Luotto- tai finanssilaitoksen olisi nimittävä erillinen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvova toimihenkilö, paitsi jos kyseessä on yksityisyrittäjä tai laitoksella on hyvin vähän työntekijöitä tai sillä on kohdassa 33 esitetyt syyt nimittämättä jättämiseen.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/