32. A instituição de crédito ou financeira deve nomear um responsável distinto pela conformidade em …

A instituição de crédito ou financeira deve nomear um responsável distinto pela conformidade em matéria de ABC/CFT, exceto se se tratar de um negócio individual ou se tiver um número muito limitado de trabalhadores ou se as razões indicadas no ponto 33 justificarem a não nomeação.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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