+32. A hitelintézetnek vagy pénzügyi intézménynek külön AML/CFT megfelelési tisztviselőt kell …

32. A hitelintézetnek vagy pénzügyi intézménynek külön AML/CFT megfelelési tisztviselőt kell …

A hitelintézetnek vagy pénzügyi intézménynek külön AML/CFT megfelelési tisztviselőt kell kineveznie, kivéve, ha egyéni vállalkozóról van szó, vagy nagyo n kevés alkalmazottal rendelkezik, vagy ha a 33. pontban meghatározott okok indokolják a kinevezés mellőzését.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/