+32. Istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja għandha taħtar uffiċjal ta’ konformità tal -AML/CFT …
|
32. Istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja għandha taħtar uffiċjal ta’ konformità tal -AML/CFT …
Istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja għandha taħtar uffiċjal ta’ konformità tal -AML/CFT separat sakemm ma jkunx kummerċjant uniku jew ikollu għadd limitat ħafna ta’ impjegati jew ir - raġunijiet stabbiliti fil - paragrafu 33 jiġġustifikaw in - nuqqas ta’ ħatra.
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|