32. Krediidi- või finantseerimisasutus peaks määrama rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise …

Krediidi- või finantseerimisasutus peaks määrama rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutava eraldi isiku, v.a kui ta on füüsilisest isikust ettevõtja või kui tal on väga piiratud arv töötajaid või kui punktis 33 sätestatud põhjused põhjendavad määramata jätmist.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/