+32. L’ente creditizio o l’istituto finanziario dovrebbe nominare un responsabile antiriciclaggio …
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32. L’ente creditizio o l’istituto finanziario dovrebbe nominare un responsabile antiriciclaggio …
L’ente creditizio o l’istituto finanziario dovrebbe nominare un responsabile antiriciclaggio distinto, tranne nel caso in cui sia un operatore in proprio o abbia un numero molto limitato di dipendenti o qualora le motivazioni di cui al paragrafo 33 giustifichino la mancata nomina.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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