32. O instituție de credit sau financiară trebuie să numească un coordonator separat al funcției de …

O instituție de credit sau financiară trebuie să numească un coordonator separat al funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, cu excepția cazului în care este o întreprindere unipersonală sau are un număr foarte limitat de angajați sau a cazului în care motivele prevăzute la punctul 33 justifică lipsa unei astfel de numiri.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/