69. Kredit- og finansieringsinstitutter bør følge den outsourcingproces, der er fastsat i EBA's …

Kredit- og finansieringsinstitutter bør følge den outsourcingproces, der er fastsat i EBA's retningslinjer for outsourcingordninger, når de outsourcer operationelle opgaver fra AML/CFT-compliancefunktionen til en tjenesteudbyder. Dette omfatter identifikationen og vurderingen af relevante risici i forbindelse med outsourcingaftalen, begrundelsen for beslutningen om at outsource på baggrund af de fastsatte målsætninger (om formålet er at sikre en optimal fordeling af AML/CFT-ressourcer i hele koncernen eller på grundlag af proportionalitetskriterier), rettidig omhu i forbindelse med den mulige tjenesteudbyder og indgåelse af outsourcingaftale.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/