69. Krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest …

Krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutava isiku tööülesannete edasiandmisel teenuseosutajale järgima tegevuse edasiandmise menetlust, nagu on sätestatud EBA suunistes tegevuse edasiandmise kohta. See hõlmab tegevuse edasiandmise asjakohaste riskide tuvastamist ja hindamist, tegevuse edasiandmise otsuse põhjendust, pidades silmas taotletavaid eesmärke (kas selle eesmärk on tagada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vahendite optimaalne jaotamine kogu konsolideerimisgrupis või proportsionaalsuse kriteeriumide alusel), hoolsuskohustuse täitmist tulevase teenuseosutaja suhtes ning tegevuse edasiandmise lepingu sõlmimist.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/