69. Kreditinstitut och finansiella institut bör följa utkontrakteringsprocessen, i enlighet med …

Kreditinstitut och finansiella institut bör följa utkontrakteringsprocessen, i enlighet med EBA:s riktlinjer om utkontraktering, när de utkontrakterar operativa uppgifter som lyder under ansvaret för den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism till en tjänsteleverantör. Detta inbegriper identifiering och bedömning av relevanta risker med utkontrakteringsarrangemanget, motivering av beslutet att utkontraktera mot bakgrund av de mål som eftersträvas (oavsett om det syftar till att säkerställa en optimal fördelning av resurser för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i hela koncernen eller på grundval av proportionalitetskriterierna), tillbörlig granskning av den presumtiva tjänsteleverantören och kontraktsslutande av utkontrakteringsavtalet.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/