69. Ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais an próiseas seachfhoinsithe a leanúint, mar …

Ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais an próiseas seachfhoinsithe a leanúint, mar atá leagtha amach i dtreoirlínte an ÚBE maidir le socruithe seachfhoinsithe, agus cúraimí oibríochtúla fheidhm an oifigigh um chomhlíonadh AML/CFT á seachfhoinsiú chuig soláthraí seirbhíse. Áirítear leis sin rioscaí ábhartha a bhaineann leis an socrú seachfhoinsithe a shainaithint agus a mheasúnú, an bonn cirt atá leis an gcinneadh seachfhoinsiú i bhfianaise na gcuspóirí arna saothrú (cibé acu an bhfuil sé mar aidhm aige leithdháileadh optamach acmhainní AML/CFT a áirithiú ar fud an ghrúpa nó ar bhonn na gcritéar comhréireachta), dícheall cuí a dhéanamh ar an soláthraí seirbhíse ionchasach, agus an comhaontú seachfhoinsithe a chonrú.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/