69. A hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek a kiszervezési megállapodásokról szóló EBH - …

A hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek a kiszervezési megállapodásokról szóló EBH - iránymutatásokban meghatározott kiszervezési folyamatot kell követniük, amikor az AML/CFT megfelelési tisztviselő funkciójának operatív feladatait kiszervezik egy szolgál tatónak. Ez magában foglalja a kiszervezési megállapodás releváns kockázatainak azonosítását és értékelését, a kiszervezésre vonatkozó döntés indoklását a kitűzött célok fényében (legyen szó akár az AML/CFT erőforrások optimális elosztásának biztosításáról a csoporton belül, akár az arányossági kritériumok alkalmazásáról), a leendő szolgáltató átvilágítását, valamint a kiszervezési megállapodás szerződésbe foglalását.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/