69. Instituțiile de credit și financiare trebuie să urmeze procesul de externalizare, astfel cum se …

Instituțiile de credit și financiare trebuie să urmeze procesul de externalizare, astfel cum se prevede în Ghidul ABE privind externalizarea, atunci când externalizează sarcini operaționale ale funcției de coordonator al funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului către un furnizor de servicii. Aceasta include identificarea și evaluarea riscurilor relevante ale acordului de externalizare, justificarea deciziei de a externaliza în funcție de obiectivele urmărite (indiferent dacă vizează asigurarea unei alocări optime a resurselor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în cadrul grupului sau pe baza criteriilor de proporționalitate), luarea măsurilor de precauție cu privire la potențialul furnizor de servicii și oficializarea acordului de externalizare.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/