69. Instytucje kredytowe i finansowe przy zlecaniu dostawcy usług – w ramach outsourcingu – zadań …

Instytucje kredytowe i finansowe przy zlecaniu dostawcy usług – w ramach outsourcingu – zadań operacyjnych pracownika ds. zgodności z przepisami AML/CFT powinny przestrzegać procesu outsourcingu określonego w wytycznych EUNB w sprawie outsourcingu. Obejmuje to identyfikację i ocenę odpowiedniego ryzyka związanego z umową outsourcingu, uzasadnienie decyzji o zleceniu zadania w ramach outsourcingu w świetle zamierzonych celów (czy ma to zapewnić optymalną alokację zasobów AML/CFT w całej grupie, czy na podstawie kryteriów proporcjonalności), przeprowadzenie procedur należytej staranności wobec potencjalnego dostawcy usług oraz zawarcie umowy outsourcingu.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/