69. Luotto- ja finanssilaitosten olisi noudatettava ulkoistamista koskevissa EPV:n ohjeissa …

Luotto- ja finanssilaitosten olisi noudatettava ulkoistamista koskevissa EPV:n ohjeissa esitettyä ulkoistamisprosessia, kun rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön toiminnon operatiiviset tehtävät ulkoistetaan palveluntarjoajalle. Tähän kuuluu ulkoistamisen merkityksellisten riskien tunnistaminen ja arviointi, ulkoistamispäätöksen perustelu sen tavoitteiden perusteella (pyritäänkö sillä varmistamaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan resurssien jakaminen mahdollisimman hyvin koko konsernissa vai suhteellisuuskriteerien perusteella), yritystarkastuksen tekeminen mahdollisesta palveluntarjoajasta ja sopimuksen tekeminen ulkoistamisesta.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/