88. Η κοινή εκτίμηση πρέπει να διατυπώνεται εγγράφως και να περιέχει τα διαπιστωμένα πραγματικά …

Η κοινή εκτίμηση πρέπει να διατυπώνεται εγγράφως και να περιέχει τα διαπιστωμένα πραγματικά περιστατικά και τους λόγους. Το έγγραφο πρέπει να περιέχει τουλάχιστον την εποπτική αξιολόγηση για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του δυνητικού αυξημένου κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων πιθανών μέτρων για τον μετριασμό του κινδύνου από την άποψη της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων της εν λόγω αξιολόγησης στην προληπτική εποπτεία και πιθανά μέτρα προληπτικής εποπτείας για τον μετριασμό του κινδύνου.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.